O presidente mexicano Claudia Sheinbaum expressou frustração com as sanções dos EUA contra três instituições financeiras mexicanas acusadas de lavar dinheiro com drogas e disse que os EUA ainda não forneceram nenhuma evidência de atividade criminosa.
“Até agora, o Departamento do Tesouro não enviou nenhuma prova que indique que há lavagem de dinheiro”, disse Sheinbaum. “Vamos agir se houver provas.”
Ela então solicitou publicamente o departamento do Tesouro “Envie provas, se o tiver, para que possamos acompanhá -los no processo”.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na quarta -feira que estava colocando sanções em três instituições financeiras mexicanas separadas, acusando -as de serem usados para lavar dinheiro para o crime organizado.
As três instituições identificadas pela Unidade de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCen) são os grandes bancos comerciais Cibanco e Intercam, e o vetor de corretagem Vector Casa de Bolsa. O FinCen está acusando -os de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de fentanil.
“Facilitadores financeiros como Cibanco, Intercam e Vector estão permitindo o envenenamento de inúmeros americanos movendo dinheiro em nome dos cartéis, tornando -os engrenagens vitais na cadeia de suprimentos de fentanil”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent em comunicado.
“Através do primeiro uso dessa poderosa autoridade, as ações de hoje afirmam [the] O compromisso do Tesouro de usar todas as ferramentas à nossa disposição para combater a ameaça representada por organizações criminosas e terroristas que traficam fentanil e outros narcóticos. ”
O anúncio de quarta -feira representa uma nova escalada do governo Trump em direção ao crime organizado na América Latina. Após a inauguração de Trump, o governo declarou vários grupos criminosos mexicanos como organizações terroristas.
Outras ações dos EUA levaram ao atrito entre o governo mexicano e o governo Trump. No início deste ano, o governo Trump impôs 25% de tarifas punitivas sobre muitas importações do México, na tentativa de pressionar o país a interromper o tráfico de fentanil e a migração para os EUA.
Além disso, o governo começou a revogar vistos para algumas figuras políticas mexicanas, impedindo -os de viajar para os EUA. De acordo com a reportagem de ProPublica, o governo tem uma lista de vários políticos acusados de ter vínculos com o comércio de drogas, incluindo aliados de Sheinbaum.
O Departamento do Tesouro diz que suas ações vêm depois que os atos foram aprovados pelo Congresso forneceram ao Departamento autoridade adicional para direcionar redes de lavagem de dinheiro vinculadas ao tráfico de fentanil.
O fentanil leva a dezenas de milhares de mortes por overdose nos EUA todos os anos. O medicamento é fabricado principalmente no México por grupos criminosos usando produtos químicos precursores da China. Normalmente, é pressionado em pílulas, traficado nos EUA e distribuído em todo o país.
De acordo com Sheinbaum, as agências de investigação financeira mexicana receberam informações do Departamento do Tesouro sobre as três instituições financeiras e transações com empresas chinesas.
As autoridades mexicanas, que consideravam as evidências insuficientes, lançaram sua própria investigação e também solicitaram mais informações dos EUA sobre as transações.
Sheinbaum diz que os EUA não acompanharam em resposta ao pedido do México.
“Não vamos cobrir para ninguém. Não há impunidade”, disse Sheinbaum. “Mas deve ser demonstrado que, efetivamente, havia lavagem de dinheiro. Não com declarações, mas com evidências concretas”.
O Departamento do Tesouro, em seu lançamento, incluiu diferentes alegações contra as instituições.
Em um caso, disse o departamento, um funcionário da Cibanco criou uma conta em 2023 para lavar US $ 10 milhões para um líder do cartel do Golfo. Em outro caso, os executivos da InterCam em 2022 se reuniram com suspeitos de membros do Cartel Jalisco de nova geração “para discutir esquemas de lavagem de dinheiro, incluindo a transferência de fundos da China”.
E em um terceiro exemplo, o departamento afirmou que, de 2013 a 2021, uma mula de dinheiro do Cartel Sinaloa lavou US $ 2 milhões dos EUA para o México através da empresa de vetores.
“A Cibanco esclarece que não mantém relações comerciais fora da legalidade e reitera a conformidade de todas as diretrizes estabelecidas pelas autoridades relevantes”, disse Cibanco em comunicado em seu site. “Cibanco mantém uma comunicação constante com as autoridades mexicanas e dos Estados Unidos correspondentes e ressalta sua vontade de colaborar.”
Os bancos mexicanos não são as únicas instituições financeiras acusadas pelos EUA de lavar dinheiro sujo para o crime organizado.
No outono passado, um banco americano admitiu ajudar os criminosos colombianos a lavar dinheiro. A investigação do Fincen levou a uma penalidade de US $ 1,3 bilhão, a maior penalidade contra uma instituição financeira da história.
No ano passado, o Departamento de Justiça não venceu uma acusação, acusando várias pessoas de lavagem de dinheiro para o cartel de Sinaloa e “grupos ligados ao setor bancário subterrâneo chinês”.
A investigação da DEA de vários anos, chamada Operação Fortune Runner, descobriu que os supostos criminosos usavam caixas eletrônicos do Citibank na Califórnia para lavar dinheiro com drogas.